ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 25 марта 2025

ОАО «Брестский райагросервис» уведомляет, что 25 марта 2025  года было проведено очередное  общее собрание акционеров общества. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности 544265 простыми обыкновенными акциями (99,1924 % общего количества размещенных Обществом акций). Председатель собрания –  Гааг И.А., секретарь – Сергеева Н.В.         Вопросы на собрании решались голосованием по принципу: «одна простая акция – один голос». По окончании собрания был составлен и подписан протокол №46 от 25 марта 2026.

Собранию акционеров была предложена следующая повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024  год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2.  О работе наблюдательного совета в 2024 году.
3.  Утверждение заключения ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о  прибыли и убытках Общества за 2024 год.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли (покрытия убытков) за 2024 год.
6. О выплате дивидендов за 2024 год.
7. Утверждение плана распределения чистой прибыли на 2025 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.
8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
11. Рассмотрение вопроса определения лимитов максимального годового объема непроизводственных расходов на 2025, включая расходы на спонсорскую помощь, а также затраты, связанные с передачей имущества. 

Собрание акционеров вынесло следующие решения:

1. Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основные направления деятельности Общества на 2025 год.
2. Работу наблюдательного совета в 2024 году признать удовлетворительной. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году.
3. Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2024 год (прилагается). Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности  Общества за 2024 год.
4. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о  прибыли и убытках общества за 2024 год.  
5. Утвердить следующий порядок распределения прибыли  за 2024 год: фонд дивидендов –   23359,86 рублей;  прибыль, оставшаяся  в распоряжении общества – 596489,24 рублей.
6. Установить, что в  список лиц, имеющих право на получение дивидендов включить акционеров, внесенных в реестр акционеров общества на день составления списка акционеров для регистрации участников собрания, т.е. на 01 марта  2025г. Установили  размер дивидендов к выплате –  23359,86 рублей;  размер начисления дивидендов за 2024г. на одну акцию в сумме 0,042573   рублей; срок выплаты дивидендов до 22 апреля  2025г. . Порядок выплаты дивидендов: юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет; акционерам – физическим лицам  –  в кассе Общества.
7. Утвердить  следующий  план распределения чистой прибыли на 2025 год и первый квартал 2026 года:   прибыль, остающаяся в распоряжении общества – 80 %, На благотворительные цели – 0%, на дивиденды –20, 0%. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год – один раз в год.
8. Избрали  в состав наблюдательного совета Общества 4 члена и сформировали наблюдательный совет Общества в составе 5 членов.
9. Избрали ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек.
10. Установили вознаграждение  для членов наблюдательного совета за исполнение ими обязанностей.  

Собрание решило опубликовать годовой отчет эмитента путем размещения информации на официальном сайте ОАО «Брестский райагросервис» brest-ras.ibiz.by.